公告日期：2021-11-19

公告编号：2021-058

证券代码：835347 证券简称：科创数联 主办券商：申万宏源承销保荐
北京科创数联科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 19 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长孟军先生

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网

公告编号：2021-058

（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-060）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《关于控股子公司购买无形资产暨关联交易的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《北京科创数联科技股份有限公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2021-059）。
2.回避表决情况

关联董事孟军、王鑫、陈阔、刘丽娜回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《北京科创数联科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。
北京科创数联科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 19 日

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