公告日期：2021-12-07

公告编号：2021-064

证券代码：835347 证券简称：科创数联 主办券商：申万宏源承销保荐
北京科创数联科技股份有限公司

2021 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 4 日

2.会议召开地点：现场
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孟军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

……
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数26,937,700 股，占公司有表决权股份总数的 92.09%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2021-064

4. 公司总经理出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于控股子公司购买无形资产暨关联交易的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《北京科创数联科技股份有限公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2021-059）。
2.议案表决结果：

同意股数 5,021,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

关联股东吴冠廷、北方节能股份有限公司、北方环保有限公司回避表决。
三、备查文件目录

（一）《北京科创数联科技股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议》。
北京科创数联科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 7 日

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