公告日期：2022-03-30

公告编号：2022-001

证券代码：835352 证券简称：ST 量邦 主办券商：开源证券
北京量邦信息科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 30 日

2.会议召开地点：河北省承德市隆化县盛祥苑 C 座商业 5B 号 316 室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 18 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长冀剑雷先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《北京量邦信息科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届提名冀剑雷先生为公司第三届董事会董事》的议案
1.议案内容：

第二届董事会董事任期届满，需进行换届选举事宜。现提名冀剑雷先生连

公告编号：2022-001

任公司第三届董事会董事，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日 起至第三届董事会任期结束止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届提名胡四海先生为公司第三届董事会董事》的议案
1.议案内容：

第二届董事会董事任期届满，需进行换届选举事宜。现提名胡四海先生连 任公司第三届董事会董事，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日 起至第三届董事会任期结束止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于董事会换届提名陈岩先生为公司第三届董事会董事》的议案
1.议案内容：

第二届董事会董事任期届满，需进行换届选举事宜。现提名陈岩先生连任 公司第三届董事会董事，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起 至第三届董事会任期结束止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2022-001

（四）审议通过《关于董事会换届提名聂志新先生为公司第三届董事会董事》的议案
1.议案内容：

第二届董事会董事任期届满，需进行换届选举事宜。现提名聂志新先生连 任公司第三届董事会董事，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日 起至第三届董事会任期结束止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于董事会换届提名辛浩先生为公司第三届董事会董事》的议案
1.议案内容：

第二届董事会董事任期届满，需进行换届选举事宜。现提名辛浩先生连任 公司第三届董事会董事，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起 至第三届董事会任期结束止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。