公告日期：2022-03-30

公告编号：2022-004

证券代码：835352 证券简称：ST 量邦 主办券商：开源证券
北京量邦信息科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 14 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2022-004

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835352 ST 量邦 2022 年 4 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

河北省承德市隆化县盛祥苑 C 座商业 5B 号 316 室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届提名冀剑雷先生为公司第三届董事会董事》的议案
第二届董事会董事任期届满，需进行换届选举事宜。现提名冀剑雷先生连任公司第三届董事会董事，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期结束止。
（二）审议《关于董事会换届提名胡四海先生为公司第三届董事会董事》的议案
第二届董事会董事任期届满，需进行换届选举事宜。现提名胡四海先生连任公司第三届董事会董事，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期结束止。
（三）审议《关于董事会换届提名陈岩先生为公司第三届董事会董事》的议案
第二届董事会董事任期届满，需进行换届选举事宜。现提名陈岩先生连任公司第三届董事会董事，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期结束止。
（四）审议《关于董事会换届提名聂志新先生为公司第三届董事会董事》的议案

公告编号：2022-004

第二届董事会董事任期届满，需进行换届选举事宜。现提名聂志新先生连任公司第三届董事会董事，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期结束止。
（五）审议《关于董事会换届提名辛浩先生为公司第三届董事会董事》的议案
第二届董事会董事任期届满，需进行换届选举事宜。现提名辛浩先生连任公司第三届董事会董事，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期结束止。
（六）审议《关于监事会换届提名安晓茗女士为第三届监事会非职工代表监事》的议案

第二届监事会监事任期届满，需进行换届选举事宜。现提名安晓茗女士连任公司第三届监事会监事，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期结束止。
（七）审议《关于监事会换届提名郭卫红先生为第三届监事会非职工代表监事》的议案

第二届监事会监事任期届满，需进行换届选举事宜。现提名郭卫红先生连任公司第三届监事会监事，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期结束止。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在……
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