公告日期：2022-04-18

证券代码：835352 证券简称：ST 量邦 主办券商：开源证券
北京量邦信息科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 11 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835352 ST 量邦 2022 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京海润天睿律师事务所委派律师
（七）会议地点

河北省承德市隆化县盛祥苑 C 座商业 5B 号 316 室

二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

根据法律、法规、公司章程等规定，由董事长冀剑雷先生代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况。
（二）审议《关于 2021 年度财务决算报告》

根据法律、法规、公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。
（三）审议《关于 2022 年度财务预算方案》

根据公司 2021 年财务报表、2021 年财务状况及业务发展情况，由董事会编
制公司 2022 年度财务预算报告。
（四）审议《关于 2021 年度利润分配预案》

根据北京量邦信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际运营情况及未来资金需求情况，决定本公司本年度不进行利润分配。
（五）审议《关于 2021 年度报告及其摘要》

具体内容详见公司于2022年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《北京量邦信息科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-014）、《北京量邦信息科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-015）。
（六）审议《董事会关于公司 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明》
董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，
对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年 4 月 18 日出具的中兴华审字
（2022）第 011964 号带有“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见审计报告，以及中兴华报字（2022）第 010464 号《关于北京量邦信息科技股份有限公司 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》所涉及事项出具专
项说明， 具体内容详见公司于 2022 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统
官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京量邦信息科技股份有限公司董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2022-009）。
（七）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一》

截止 2021 年 12 月 31 日，公司未分配利润-45,890,952.87 元，公司实收股
本 10,000,000.00 元,未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一，具体详见于
2022 年 4 月 18 日 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的 《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号： 2022-011）。
（八）审议《2021 年度监事会工作报告》

根据法律、法规、公司章程等规定……
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