公告日期：2022-04-19

公告编号：2022-017

证券代码：835352 证券简称：ST 量邦 主办券商：开源证券
北京量邦信息科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 7 日

2.会议召开地点：河北省承德市隆化县盛祥苑 C 座商业 5B 号 316 室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长冀剑雷先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数7,990,000 股，占公司有表决权股份总数的 79.90%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-017

高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》议案
1.议案内容：

截止 2021 年 6 月 30 日，北京量邦信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）
累计未分配利润-46,388,243.14 元，公司实收股本 10,000,000.00 元,公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。
2.议案表决结果：

同意股数 7,990,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 79.90%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。
三、备查文件目录

《北京量邦信息科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》
北京量邦信息科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 19 日

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