公告日期：2023-03-22

公告编号：2023-002

证券代码：835352 证券简称：量邦科技 主办券商：开源证券
北京量邦信息科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 22 日

2.会议召开地点：河北省承德市隆化县盛祥苑 C 座商业 5B 号 316 室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 17 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长冀剑雷先生

6.会议列席人员：高级管理人员韩晓宇女士

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京量邦信息科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所》议案
1.议案内容：

因公司发展需要，公司拟将 2022 年年度审计机构变更为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），负责公司年度财务报告审计工作，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-002

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

经董事会审议通过，决定召开 2023 年第一次临时股东大会，审议《关于变
更会计师事务所》议案，召开时间 2023 年 4 月 11 日，会议采用现场方式召开。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京量邦信息科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京量邦信息科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 22 日

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