公告日期：2024-04-16

证券代码：835352 证券简称：量邦科技 主办券商：开源证券
北京量邦信息科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835352 量邦科技 2024 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司将聘请北京中银律师事务所的律师出席本次会议
（七）会议地点

河北省承德市隆化县盛祥苑 C 座商业 5B 号 316 室。

二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规、公司章程等规定，由董事长冀剑雷先生代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。
（二）审议《关于 2023 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规、公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。
（三）审议《关于 2024 年度财务预算方案》议案

根据公司 2023 年财务报表、2023 年财务状况及业务发展情况，由董事会编
制公司 2024 年度财务预算报告。
（四）审议《关于 2023 年度利润分配方案》议案

根据北京量邦信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际运营情况及未来资金需求情况，决定本公司本年度不进行利润分配。

（五）审议《关于 2023 年度报告及其摘要》议案

具体内容详见公司于2024年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京量邦信息科技股份有限公司 2023年年度报告》（公告编号：2024-010）、《北京量邦信息科技股份有限公司 2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。
（六）审议《董事会关于公司 2023 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》

董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，
对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年 4 月 16 日出具的中兴财光
华审会字（2024）第 215017 号带有“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见审计报告，以及中兴财光华审专字（2024）第 215007 号《关于北京量邦信息科技股份有限公司 2023 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》所涉及事项出具专项说明，具体内容详见公司于2024年4月16日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京量邦信息科技股份有限公司董事会关于 2023年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》（公告编号：2024-003）。
（七）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润-45,999,764.02 元，公司实收股
本 10,000,000.00 元,未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一，具体详见公司
于 2024 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的 《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分……
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