公告日期：2024-05-08

证券代码：835352 证券简称：量邦科技 主办券商：开源证券
北京量邦信息科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 7 日

2.会议召开地点：河北省承德市隆化县盛祥苑 C 座商业 5B 号 316 室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长冀剑雷先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数7,990,000 股，占公司有表决权股份总数的 79.90%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员及北京中银律师事务所聂东律师、王庭律师列席了本次会议。二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规、公司章程等规定，由董事长冀剑雷先生代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,990,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。
（二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规、公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,990,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。
（三）审议通过《关于 2024 年度财务预算方案》议案
1.议案内容：

根据公司 2023 年财务报表、2023 年财务状况及业务发展情况，由董事会编
制公司 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,990,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。
（四）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

根据北京量邦信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际运营情况及未来资金需求情况，决定本公司本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,990,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。
（五）审议通过《关于 2023 年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京量邦信息科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）、《北京量邦信息科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,990,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决的情况。
（六）审议通过《董事会关于公司 2023 年度财务报表无保留意见审计报告中与
持续经营相……
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