公告日期：2023-02-16

公告编号：2023-001

证券代码：835354 证券简称：格润牧业 主办券商：开源证券
西安格润牧业股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 9 日以书面
方式发出

5.会议主持人：姚建征

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、决议及表决程序等符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

公告编号：2023-001

董事刘建超因个人工作原因缺席，委托董事刘家栋代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展及审计工作的需要，经与原审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，决定不再聘请其担任公司审计机构。经综合评估，公司拟改聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于全资子公司拟申请固定资产贷款的议案》
1.议案内容：

根据经营发展需要，西安格润牧业股份有限公司（以下简称：“公司”或“格润牧业”）全资子公司蛋品一号食品有限公司（以下简称：“子公司”或“蛋品一号”）拟向中国建设银行、中国银行申请固定
资产贷款，额度总计不超过 4 亿元（含 4 亿元），期限为 12 年。担保
方式：公司、子公司提供保证担保及资产担保；公司法定代表人姚建征及其配偶提供个人连带责任保证。以上关联方提供的担保为无偿担保，同时公司授权法定代表人姚建征签署上述额度内的一切有关合

公告编号：2023-001

同、协议、凭证等各项法律文件。上述贷款及担保具体内容以最终签署的合同约定为准。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，因上述
议案一、二尚需提交股东大会审议，故提请于 2023 年 3 月 3 日 15:00
召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《西安格润牧业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
西安格润牧业股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 16 日

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