公告日期：2023-12-14

公告编号：2023-024

证券代码：835354 证券简称：格润牧业 主办券商：开源证券
西安格润牧业股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 8 日以书面
方式发出

5.会议主持人：姚建征

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、决议及表决程序等符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

公告编号：2023-024

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

为保障公司审计工作的连续性和稳定性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟继续聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构，聘期为一年。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司向银行申请贷款的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向宁夏银行申请贷款，金额为1,000 万元,贷款期限为 12 个月。公司控股股东、实际控制人姚建征及其配偶为本次贷款提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2023-024

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的
议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，因上述议案一尚需提交股东大会审议，故提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《西安格润牧业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

西安格润牧业股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 14 日

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