
公告日期:2024-06-24
公告编号:2024-017
证券代码:835354 证券简称:格润牧业 主办券商:开源证券
西安格润牧业股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 6 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:姚建征
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》等有关法律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份
公告编号:2024-017
总数 136,202,741 股,占公司有表决权股份总数的 87.85%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人,持有表决权的股份总数 0 股,占公司有表决权股份总数的 0%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人,列席 7 人,董事赵鹏因工作原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于孙公司项目建设的议案》。
1.议案内容
为促进公司业务发展,更好的进行产业布局,根据公司发展规划和战略部署需要,蛋品一号食品有限公司全资子公司邦海科华环保科技(陕西)有限公司拟投资建设有机肥加工中心。邦海科华占地 13亩,计划投资人民币 7869.45 万元,用于购买工业用地土地使用权、建设厂房、购买设备及其他配套设备、设施等。
2、议案表决结果:
同意股数 127,982,741 股,占本次股东大会有表决权股份总数的93.96%;反对股数 8,220,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的6.04%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
该议案不存在回避表决的情形。
三、律师见证情况
公告编号:2024-017
(一)律师事务所名称:国浩律师(西安)事务所律师
(二)律师姓名:刘瑞泉、王阳光
(三)结论性意见
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《信息披露规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定;召集人的资格合法有效;出席股东大会的人员资格合法有效;股东大会的表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果符合国家法律、法规以及《公司章程》的规定,通过的决议合法有效。四、备查文件目录
《西安格润牧业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
西安格润牧业股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 24 日
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