公告日期：2024-06-24

公告编号：2024-017

证券代码：835354 证券简称：格润牧业 主办券商：开源证券
西安格润牧业股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：姚建征
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》等有关法律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份

公告编号：2024-017

总数 136,202,741 股，占公司有表决权股份总数的 87.85%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 7 人，董事赵鹏因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于孙公司项目建设的议案》。

1.议案内容

为促进公司业务发展，更好的进行产业布局，根据公司发展规划和战略部署需要，蛋品一号食品有限公司全资子公司邦海科华环保科技（陕西）有限公司拟投资建设有机肥加工中心。邦海科华占地 13亩，计划投资人民币 7869.45 万元，用于购买工业用地土地使用权、建设厂房、购买设备及其他配套设备、设施等。

2、议案表决结果：

同意股数 127,982,741 股，占本次股东大会有表决权股份总数的93.96%；反对股数 8,220,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的6.04%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：

该议案不存在回避表决的情形。
三、律师见证情况

公告编号：2024-017

（一）律师事务所名称：国浩律师（西安）事务所律师
（二）律师姓名：刘瑞泉、王阳光
（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《信息披露规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果符合国家法律、法规以及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。四、备查文件目录

《西安格润牧业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

西安格润牧业股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 24 日

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