
公告日期:2024-08-09
证券代码:835354 证券简称:格润牧业 主办券商:开源证券
西安格润牧业股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 8 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:姚建征
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》 等有关法律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数 128,982,741 股,占公司有表决权股份总数的 83.19%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人,持有表决权的股份总数 0 股,占公司有表决权股份总数的 0%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人,列席 7 人,董事刘建超因工作缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容:
公司第三届董事会任期将于 2024 年 8 月 10 日届满,根据《公
司法》和《公司章程》的有关规定,拟提名姚建征、索佳明、赵鹏、 陈涛、马晓艳、高秦为公司第四届董事会董事候选人,任期三年, 自股东大会审议通过之日起计算。上述董事候选人符合《公司法》、 《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求,不属 于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 128,982,741 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不存在回避表决的情形。
(二)审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人
的议案》
1.议案内容:
公司第三届监事会任期将于 2024 年 8 月 10 日届满,根据《公
司法》和《公司章程》的有关规定,提名殷华丽、李立功为公司第 四届监事会非职工代表监事候选人,任期三年,自股东大会审议通 过之日起计算。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及 其他相关法律法规对监事任职资格的要求,不属于失信联合惩戒对 象。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 128,982,741 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不存在回避表决的情形。
(三)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《西安格 润牧业股份有限公司章程》等相关规定,公司拟修订《公司章程》
的部分条款。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 24 日在全国股份转
让系统公司指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的 《西安格润牧业股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告
编号 2024-024)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 128,982,741 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
该议案不存在回避表决的情形。
(四)涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
关于提名公
议案 司第四届董
6,616,000 100% 0 0% ……
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