公告日期：2024-08-09

证券代码：835354 证券简称：格润牧业 主办券商：开源证券
西安格润牧业股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：姚建征
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》 等有关法律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 128,982,741 股，占公司有表决权股份总数的 83.19%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 7 人，董事刘建超因工作缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

公司第三届董事会任期将于 2024 年 8 月 10 日届满，根据《公
司法》和《公司章程》的有关规定，拟提名姚建征、索佳明、赵鹏、 陈涛、马晓艳、高秦为公司第四届董事会董事候选人，任期三年， 自股东大会审议通过之日起计算。上述董事候选人符合《公司法》、 《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属 于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 128,982,741 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不存在回避表决的情形。

（二）审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人
的议案》
1.议案内容：

公司第三届监事会任期将于 2024 年 8 月 10 日届满，根据《公
司法》和《公司章程》的有关规定，提名殷华丽、李立功为公司第 四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通 过之日起计算。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及 其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对 象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 128,982,741 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不存在回避表决的情形。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《西安格 润牧业股份有限公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》
的部分条款。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 24 日在全国股份转
让系统公司指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的 《西安格润牧业股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告
编号 2024-024）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 128,982,741 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案不存在回避表决的情形。
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

关于提名公

议案 司第四届董

6,616,000 100% 0 0% ……
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