公告日期:2021-07-21
公告编号:2021-038
证券代码:835361 证券简称:广尔纳 主办券商:平安证券
芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司 高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议 于 2021 年 7
月 19 日审议并通过:
聘任伏守强先生为公司总经理,任职期限三年,自 2021 年 7 月 19 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任胡菊女士为公司财务负责人,任职期限三年,自 2021 年 7 月 19 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任伏汉龙先生为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2021 年 7 月 19 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 690,730 股,占公司股本的 1.74%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 7 日前以微信方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
会议由杨晓群主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:√是 □否
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次换届符合《公司法》、《公司章程》的规定,属于正常的换届聘任,对公司生产、
公告编号:2021-038
经营不会产生不利影响。
三、备查文件
《芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 21 日
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