公告日期:2021-08-18
公告编号:2021-047
证券代码:835361 证券简称:广尔纳 主办券商:平安证券
芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 8 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:毛尚辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数20,936,004 股,占公司有表决权股份总数的 51.46%。关联股东毛尚辉、伏汉龙、上海芝流投资管理有限公司、上海凹溪投资管理合伙企业(有限合伙)所持18,928,849 股回避表决。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
公告编号:2021-047
3.公司董事会秘书出席会议;
无
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于新增 2021 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
因公司业务发展需要,公司拟将 2021 年度日常性关联交易总额由 2500 万元
提高至 3500 万元。
因公司于 2021 年 6 月 15 日召开第二届董事会第十五次会议、于 2021 年 7
月 2 日召开 2021 年第一次临时股东大会,审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》,选举伏汉龙为董事,故增加关联方:自然人伏汉龙先生,住所:江苏省苏州市姑苏区沧浪街道桂花新村 117 幢。
2.议案表决结果:
同意股数 2,007,155 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案涉及关联交易事项,关联股东毛尚辉、伏汉龙、上海芝流投资管理有限公司、上海凹溪投资管理合伙企业(有限合伙)所持 18,928,849 股回避表决。
三、备查文件目录
《芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》
芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司
公告编号:2021-047
董事会
2021 年 8 月 18 日
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