公告日期：2022-04-27

证券代码：835361 证券简称：广尔纳 主办券商：平安证券
芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由董事会召集。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程说明。无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 25 日下午 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835361 广尔纳 2022 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请浙江天册律师事务所邱志辉、王泽骏、朱纯怡律师见证。
（七）会议地点

苏州市吴中区胥口镇新峰路 433 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会就 2021 年工作情况进行了总结，形成了《2021 年董事会工作报
告》
（二）审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

请参照公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露
平 台（www.neeq.com.cn）披露的公告（公告编号：2022-002、2022-009）。

（三）审议《2021 年度财务决算报告的议案》

根据公司2021年度经营及财务状况，编制了《公司2021年度财务决算报告》。（四）审议《2022 年度财务预算报告的方案》

根据公司经营计划和财务状况，公司编制了《2022 年度财务预算报告》。（五）审议《续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

为保证公司审计工作稳定性，公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构；聘期为一年。
（六）审议《公司 2021 年度利润分配方案的议案》

公司 2021 年度不进行利润分配，不进行资本公积转增资本。
（七）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2021 年度利润分配相关事宜的议案》

为保证公司 2021 年利润分配相关事宜的顺利进行，提请股东大会授权公司董事会全权办理公司 2021 年利润分配相关的一切事宜。包括但不限于： 1)起草、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次利润分配相关的一切协议和文件； 2)在中国证券登记结算有限公司办理证券权益分派的相关的手续； 3)办理与本次利润分配相关的其他事宜。本次授权自股东大会通过之日起 6 个月内有效。

（八）审议《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告（公告编号：2022-008）。
（九）审议《关于预计公司 2022 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告（公告编号：2022-006）。
（十）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会就 2021 年工作情况进行了总结，形成了《2021 年监事会工作报
告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避……
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