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发表于 2023-05-30 15:34:03 股吧网页版
广尔纳:关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2023-05-30


公告编号:2023-013

证券代码:835361 证券简称:广尔纳 主办券商:平安证券
芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程说明。无需相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2023 年 6 月 19 日下午 14:00。

(六)出席对象

公告编号:2023-013

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835361 广尔纳 2023 年 6 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

苏州市吴中区胥口镇新峰路 433 号公司会议室

二、 会议审议事项
(一)审议《关于提名梁红萍女士提任公司第三届董事候选人的议案》

公司董事伏汉龙先生由于个人原因,向董事会递交辞呈,辞去公司董事职务。经公司董事会讨论,接受伏汉龙先生的辞职申请,同时,选举梁红萍女士担任公司董事,符合《公司法》等相关法律法规规定的任职资格。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
(一)登记方式

出席会议的股东应持以下相关证明文件办理登记:(1)自然人股东持本 人

公告编号:2023-013

身份证、股东账户卡和持股凭证;(2)由代理人代表个人股东出席本次会议 的,应出示委托人身份整(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭 证、委托人股东账户卡和代理人本人身份证;(3)由法定代表人代表法人股东 出席本次会议的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复 印件、法人股东账户卡和持股凭证;(4)法人股东委托代理人出席本次会议的, 应出示代理人身份证、加盖法人印章并有法人代表签署的书面委托书、营业执 照复印件、法人股东账户卡和持股凭证。

(二)登记时间:2023 年 6 月 19 日 13:00-13:30

(三)登记地点:江苏省苏州市吴中区胥口镇新峰路 433 号公司会议室
四、 其他
(一)会议联系方式:如下
(二)联系人:梁红萍
(三)联系电话:0512-69383508
(四)联系地址:苏州市吴中区胥口镇新峰路 433 号
(五)会议费用:自理
五、备查文件目录
1、《芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司 董事会
2023 年 5 月 30 日

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