公告日期：2021-04-14

公告编号：2021-001

证券代码：835362 证券简称：紫丁香 主办券商：财通证券
广东紫丁香实业股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 13 日

2. 会议召开地点：公司会议室（中山市小榄镇华成路 1 号办公楼四楼）
3. 会议召开方式：现场方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 9 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：梁国全
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司全资子公司之间吸收合并的议案》议案
1.议案内容：

公司拟安排全资子公司中山市紫丁香实业有限公司对全资子公司天门紫丁香日用品有限公司实施吸收合并，合并完成后，天门紫丁香日用品有限公司的独

公告编号：2021-001

立法人资格将被注销，天门紫丁香日用品有限公司的全部资产、债务、业务、人员等由中山市紫丁香实业有限公司承继。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于向中山农村商业银行股份有限公司小榄支行申请综合授信
的议案》议案
1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向银行申请总额不超过10,000 万元（包括 10,000 万元）的综合授信额度。公司向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在经股东大会审批通过的年度授信额度范围内，授权董事长梁国全先生代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、担保、反担保等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开<2021 年第一次临时股东大会>的议案》议案
1.议案内容：

同意于 2021 年 4 月 29 日召开 2021 年第一次临时股东大会，并审议《关于
向中山农村商业银行股份有限公司小榄支行申请综合授信的议案》、《关于股东为公司及全资子公司提供关联担保的议案》两项议案，详见本日披露的《2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议《关于股东为公司及全资子公司提供关联担保的议案》议案
1.议案内容：

2021 年度公司拟向中山农村商业银行股份有限公司小榄支行申请 10,000 万
元综合授信额度由公司不动产权证作为抵押担保，并由公司股东梁国全、梁文全、黎炜玲、李宝明做关联担保提供连带责任保证；中山市紫丁香实业有限公司向深圳前海微众银行股份有限公司申请 500 万元综合授信额度，授信额度将由公司股东梁国全提供连带责任保证，就上述授信担保事宜签署相关协议。
2.回避表决情况

董事梁国全先生、梁文全先生、李宝明女士为上述关联交易的对象，为该议案的关联董事，进行回避表决。三名关联董事回避表决后，出席会议有表决权的非关联董事人数未达到全体董事人数的二分之一，董事会无法对该议案形成决议，因此董事会直接将该议案提交公司股东大会审议。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大……
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