公告日期：2021-08-09

公告编号：2021-020

证券代码：835362 证券简称：紫丁香 主办券商：财通证券

广东紫丁香实业股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十九次会议于 2021年 8 月 5 日审议并通过：

提名梁国全先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份14,717,083 股，占公司股本的 46.6%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁文全先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份10,131,779 股，占公司股本的 32.08%，不是失信联合惩戒对象。

提名李宝明女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,560,000 股，占公司股本的 4.94%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵启国先生为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名何煦先生为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董事人员履历

何煦，男，1981 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，对外经济贸易大学

公告编号：2021-020

法律硕士，2007 年从事律师工作。2007 年 1 月至 2016 年 3 月任职于北京德恒（深圳）
律师事务所（2015 年到 2016 年任合伙人），2017 年至 9 月任上海锦天城（深圳）律师
事务所高级合伙人。担任深圳通业科技股份有限公司（股票代码 300960）独立董事。（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议 于 2021年 8 月 5 日审议并通过：

提名杨学强先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名林彩萍女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021
年 8 月 5 日审议并通过：

选举徐荣女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2021 年 8 月 5 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公告编号：2021-020

（二）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次属正常换届选举，保证了公司董事……
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