公告日期：2021-08-09

证券代码：835362 证券简称：紫丁香 主办券商：财通证券
广东紫丁香实业股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 5 日

2. 会议召开地点：公司会议室（中山市小榄镇华成路 1 号办公楼四楼）
3. 会议召开方式：现场方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 1 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：梁国全
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名梁国全为广东紫丁香实业股份有限公司第三届董事会
组成人员的议案》议案
1.议案内容：

提名梁国全为广东紫丁香实业股份有限公司第三届董事会董事，任期为 3
年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名梁文全为广东紫丁香实业股份有限公司第三届董事会
组成人员的议案》议案
1.议案内容：

提名梁文全为广东紫丁香实业股份有限公司第三届董事会董事，任期 3 年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名李宝明为广东紫丁香实业股份有限公司第三届董事会
组成人员的议案》议案
1.议案内容：

提名李宝明为广东紫丁香实业股份有限公司第三届董事会董事，任期 3 年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名赵启国为广东紫丁香实业股份有限公司第三届董事会
组成人员（独立董事）的议案》议案
1.议案内容：

提名赵启国为广东紫丁香实业股份有限公司第三届董事会独立董事，任期 3年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提名何煦为广东紫丁香实业股份有限公司第三届董事会组
成人员（独立董事）的议案》议案
1.议案内容：

提名何煦为广东紫丁香实业股份有限公司第三届董事会独立董事，任期 3年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于选举广东紫丁香实业股份有限公司第三届董事会专门委员
会委员的议案》议案
1.议案内容：

选举赵启国、梁文全、何煦为审计委员会委员，其中赵启国为主任委员，同意选举赵启国、何煦、李宝明为提名委员会委员，其中赵启国为主任委员，同意选举何煦、梁国全、赵启国为薪酬与考核委员会委员，其中何煦为主任委员，上述人员任期均为 3 年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<2021 年度优先股股息派发预案>的议案》议案
1.议案内容：
根据《公司章程》及《2021 年度优先股股息派发预案》的有关规定，公司拟向优先股股东派发 2021 年度优先股（证券代码：820020，证券简称：丁香优 1）
股息，详见公司于 2021 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com 或 www.neeq.cc）上披露的《2021 年度优先股股息派发预案》（公告编号：2021-……
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