公告日期：2022-04-13

公告编号：2022-008

证券代码：835362 证券简称：紫丁香 主办券商：财通证券

广东紫丁香实业股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告更正后

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议议案，己经公司董事会审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，不需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 27 日 13：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2022-008

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835362 紫丁香 2022 年 4 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室。(中山市小榄镇华成路 1 号办公楼四楼)。

二、会议审议事项

（一）审议《关于向广州银行和中山农村商业银行申请综合授信的议案》

为满足公司日常运营及业务拓展需要，根据公司经营计划，公司向广州银行股份有限公司中山分行申请总额不超过 300 万元（包括 300 万元）的综合授信额度。中山市紫丁香实业有限公司向中山农村商业银行股份有限公司小榄支行申请总额不超过 300 万元（包括 300 万元）的综合授信额度。

（二）审议《关于股东为公司提供关联担保的议案》

针对公司向广州银行股份有限公司中山分行的融资额度 300 万元和中山市紫香实业有限公司向中山农村商业银行股份有限公司小榄支行的融资额度 300万元，由公司股东、实际控制人梁国全、梁文全、黎炜玲、李宝明拟为公司本次融资提供连带责任保证，并就上述融资担保事宜签署相关协议。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案（二）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

公告编号：2022-008

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示代理人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人股东营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2022 年 4 月 27 日上午 9:00 至 12:00

（三）登记地点：中山市小榄镇华成路 1 号办公楼四楼

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：汪灿，联系地址：中山市小榄镇华成路 1 号办公

楼四楼电话：0760-……
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