公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-014

证券代码：835362 证券简称：紫丁香 主办券商：财通证券
广东紫丁香实业股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室（中山市小榄镇华成路 1 号办公楼四楼）
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日 以书面通知方式发出
5.会议主持人：林彩萍
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事杨学强因个人原因缺席，委托郑永标代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2021 年年度报告及其摘要>的议案》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度

公告编号：2022-014

报告内容与格式指引（试行）》的要求，广东紫丁香实业股份有限公司 2021 年年度报告及年度摘要已编写完成，年度报告为公司重要披露文件，由公司董事长向大会进行年度报告摘要及年度报告说明公司全年的经营情况，对年度报告进行分析。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说
明的议案》议案
1.议案内容：

公司已编制关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告及控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》议案
1.议案内容：

广东紫丁香实业股份有限公司拟定于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股
东大会，由公司监事林彩萍女士向大会作《2021 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》议案

公告编号：2022-014

1.议案内容：

广东紫丁香实业股份有限公司 2021 年年度股东大会拟于 2022 年 5 月 20 日
召开，公司 2021 年度会计报表已经聘请的希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，由公司监事林彩萍女士向大会作《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》议案
1.议案内容：

根据公司 2021 年实际经营情况作 2022 年年度的财务预算，在下一年有效控
制财务相关数据，由公司监事林彩萍女士向大会报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2021 年度利润分配的方案>的议案》议案
1.议案内容：

广东紫丁香实业股份有限公司 2021 年会计报表经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度实现净利润为 215,435.58 元，每股收益为 0.01元。为支持公司发展，公司 2021 年度不做利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘……
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