公告日期：2022-05-23

广东紫丁香实业股份有限公司

章 程

2022 年 5 月

目 录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股份...... 4

第一节 股份发行...... 4

第二节 股份增减和回购...... 5

第三节 股份转让...... 7

第四章 股东和股东大会 ...... 7

第一节 股东...... 7

第二节 股东大会的一般规定...... 11

第三节 股东大会的召集......14

第四节 股东大会通知......15

第五节 股东大会提案......16

第六节 股东大会的召开......16

第七节 股东大会的表决和决议......19
第五章 董事会...... 23

第一节 董事......23

第二节 董事会......26

第三节 董事会秘书......29
第六章 高级管理人员...... 31
第七章 监事会...... 32

第一节 监事......32

第二节 监事会......33

第三节 监事会决议......34
第八章 财务、会计和审计 ...... 35

第一节 财务会计制度......35

第二节 内部审计......37

第三节 会计师事务所的聘任......37
第九章 投资者关系管理 ...... 37
第十章 通知与公告...... 38

第十一章信息披露...... 39
第十二章合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 39

第一节 合并、分立、增资和减资 ......39

第二节 解散和清算......40
第十三章修改章程...... 42
第十四章附则...... 42

第一章 总则

第一条 为维护广东紫丁香实业股份有限公司（以下简称“公司”）及其股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规设立的股份有限公司。

公司采取发起设立的方式设立并在中山市工商行政管理局注册登记。

第三条 公司注册名称：广东紫丁香实业股份有限公司

英文全称：Guangdong Lilac lndustrialCo.,Ltd

第四条 公司住址：中山市小榄镇华成路 1 号，邮政编码：528415。

第五条 公司注册资本：人民币 3,158.4 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：通过股份公司这种组织形式，提高公司经营管理水平，最大
限度地提高公司经济效益，为全体股东创造满意的经济回报。

第十二条 公司的经营范围为：一般项目：日用玻璃制品制造；日用玻璃制品销售；日用杂品制造；玻璃保温容器制造；日用陶瓷制品制造；茶具销售；塑料制品制造；塑料制品销售；日用杂品销售；五金产品制造；五金产品研发；家居用品销售；竹制品销售；办公用品销售；体育用品及器材零售；文具用品零售；家用电器销售；家用电器安装服务；电子产品销售；针

服饰零售；厨具卫具及日用杂品批发；日用电器修理；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其

制品除外）；第一类医疗……
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