公告日期：2024-11-04

公告编号：2024-040

证券代码：835363 证券简称：腾信软创 主办券商：东方证券
北京腾信软创科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独
立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

北京腾信软创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日召开了第三届董事会第二十五次会议。依据相关法律法规及规范性文件和《北京腾信软创科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，我们作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关问题进行了详细了解，基于独立判断的立场，我们对公司第三届董事会第二十五次会议审议的议案相关事项发表如下独立意见：

针对《关于选举公司第四届董事会董事的议案》的独立意见

经审查，我们认为：公司本次董事会换届选举的提名及审议程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。公司第四届董事会相关董事候选人的个人履历、教育背景、工作经历等情况中，不存在《公司法》及《公司章
程》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以市场禁入尚未解除的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职资格的规定。

赫春燕女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等有关规定，具有独立董事必须具有的独立性。

公告编号：2024-040

徐晋平先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有公司股份50,100股，占公司股本的0.10%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2 号——独立董事》等有关规定，具有独立董事必须具有的独立性。

我们同意将该议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

北京腾信软创科技股份有限公司
独立董事：王峰娟、张晓甦
2024年11月4日

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