公告日期：2023-07-10

公告编号：2023-012

证券代码：835364 证券简称：德善药业 主办券商：东莞证券

辽宁德善药业股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场形式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 27 日以通讯方式发出
5.会议主持人：成红光

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于出售闲置无形资产》
1.议案内容：

为盘活公司存量资产，补充生产经营所需资金，公司拟将自有 2 项长期闲置未投入生产的药品品种的所有权转让，本次交易价格不超过 300 万元，拟转让的药品品种及批准文号：

公告编号：2023-012

药品名称；板蓝根颗粒，

批准文号；国药准字 Z21020473

注册规格；每袋 3g,5g,10g

药品名称；消炎利胆片

批准文号；国药准字 Z21020480

注册规格；糖衣片（片心重 0.25g,相当于饮片 2.6g）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《辽宁德善药业股份有限公司第三届董事会第八次董事会决议》

辽宁德善药业股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 10 日

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