公告日期：2023-12-21

公告编号：2023-028

证券代码：835364 证券简称：德善药业 主办券商：东莞证券

辽宁德善药业股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计2024年发 （2023）年年初至 预计金额与上年实际发
别 主要交易内容 生金额 披露日与关联方 生金额差异较大的原因
实际发生金额

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

成红光向公司提供无 4,000,000.00 95,000.00 2024 年公司预计销售
其他 息借款 收入增长，资金需求较
2023 年增加。

合计 - 4,000,000.00 95,000.00 -

（二） 基本情况

公告编号：2023-028

成红光持有本公司股份 13,066,500 股，持股比例 49.87%，为本公司实际控制人并
担任公司董事长，住所为辽宁省鞍山市铁东区园林路 124 栋 6 单元 4 层 100 号。

根据公司 2022 年实际经营情况及 2023 年度业务发展需要,公司实际控制人成红光需要向公司提供无息借款，预计全年借款累计不超过金额为 400.00 万元。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2023 年 12 月 20 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于预计 2024
年度日常性关联交易》议案，成红光、成红生为关联董事回避表决，董事会以 3 票同意通过该议案。本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据
本次关联交易为关联方自愿向公司提供借款，未收取利息和其他任何费用，不存在侵害其他股东和公司利益的行为。
（二） 交易定价的公允性
本次关联交易为关联方自愿向公司提供借款，未收取利息和其他任何费用，不存在侵害其他股东和公司利益的行为。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
根据公司 2022 年实际经营情况及 2023 年度业务发展需要，公司实际控制人成红光根据需要向公司提供无息借款，预计全年借款累计不超过金额为 400.00 万元。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
本次关联交易有利于改善公司的财务状况和公司经营，不会对公司正常经营造成重大不利影响。

公告编号：2023-028

六、 备查文件目录
《辽宁德善药业股份有限公司第三届董事会第十二次董事会决议》

辽宁德善药业股份有限公司
董事会
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