公告日期：2024-10-08

公告编号：2024-036

证券代码：835364 证券简称：ST 德善 主办券商：东莞证券

辽宁德善药业股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 30 日

2.会议召开地点：鞍山市高新区（西区）协作路 1 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：成红光
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《辽宁德善药业股份有限公司章程》中关于召开年度股东大会的相关规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序，所形成决议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数16,470,500 股，占公司有表决权股份总数的 62.86%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-036

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

具体详见公司2024年9月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2024-030）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,470,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

具体详见公司2024年9月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-031）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,470,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2024-036

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

成红光 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第五次临 审议通过
30 日 时股东大会

成红生 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第五次临 审议通过
30 日 时股东大会

辛宇 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第五次临 审议通过
30 日 时股东大会

李曼曼 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第五次临 审议通过
30 日 时股东大会

曲晓丽 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第五次临 审议通过
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。