公告日期：2024-10-08

公告编号：2024-039

证券代码：835364 证券简称：ST 德善 主办券商：东莞证券

辽宁德善药业股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人

员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2024年 9 月 30 日审议并通过：

选举成红光先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 9 月 30 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 13,066,500 股，占公司股本的 49.87%，不是失信联合惩戒对象。
选举成红生先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2024 年 9 月 30 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 3.82%，不是失信联合惩戒对象。
聘任马建荣女士为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 30 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任成红生先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 30 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 3.82%，不是失信联合惩戒对象。
聘任成洁先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 30 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 310,000 股，占公司股本的 1.18%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陶文志先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 9 月 30 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李杰女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 9 月 30 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

公告编号：2024-039

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年9 月 30 日审议并通过：

选举隋鑫先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 9 月 30 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

此次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司的要求，不会对公司生产经营产生任何不利的影响。
三、备查文件

《辽宁德善药业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《辽宁德善药业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

辽宁德善药业股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 8 日

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