公告日期：2021-04-14

公告编号：2021-012

证券代码：835365 证券简称：国友股份 主办券商：华鑫证券
浙江国友通讯科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：左鹏飞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数5,100,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-012

公司董事会秘书出席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名李艳春女士为新任董事候选人》
1.议案内容：
提名李艳春女士为新任董事候选人，任期自 2021 年第二次临时股东大会通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：

同意股数 5,100,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李艳春 董事 任职 2021 年 4 月 2021 年第二次临 审议通过
12 日 时股东大会

吴淑俊 董事 离职 2021 年 4 月 2021 年第二次临 审议通过
12 日 时股东大会

四、备查文件目录
（一）《浙江国友通讯科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》。
浙江国友通讯科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 14 日

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