公告日期：2021-05-17

证券代码：835365 证券简称：国友股份 主办券商：华鑫证券

浙江国友通讯科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：左鹏飞

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数5,100,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

4.公司其他高级管理人员列席本次会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会根据 2020 年度工作情况编制的《2020 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 5,100,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会根据 2020 年度工作情况编制《2020 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 5,100,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（三）审议通过《2020 年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,100,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

财务部根据 2020 年度财务情况编制的《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 5,100,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（五）审议通过《2021 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

财务部根据 2021 年度业务安排编制的《2021 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：

同意股数 5,100,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（六）审议通过《2020 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为了更好地发展业务、进一步扩大经营规模，因此公司拟定 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 5,100,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总……
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