公告日期：2021-09-07

公告编号：2021-026

证券代码：835365 证券简称：国友股份 主办券商：华鑫证券
浙江国友通讯科技股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：左鹏飞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议不再需要其他部门批准或履行必要的程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数5,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-026

公司董事会秘书出席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2021年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《浙江国友通讯科技股份有限公司关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-024）。
2.议案表决结果：

同意股数 5,100,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表诀情况。
三、备查文件目录
（一）《浙江国友通讯科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议诀议》。
浙江国友通讯科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 6 日

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