公告日期：2023-09-20

公告编号：2023-014

证券代码：835365 证券简称：国友股份 主办券商：华鑫证券
浙江国友通讯科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：左鹏飞
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。本次会议不再需要其他部门批准或履行必要的程 序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数5,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-014

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 半年度公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》
议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《浙江国友通讯科技股份有限公司关 于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-011）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表诀情况。
（二）审议通过《关于补充确认 2023 年上半年日常性关联交易》议案
1.议案内容：

截止 2023 年 6 月 30 日，公司因生产经营需要，2023 年上半年向关联方
杭州国澄智能技术有限公司购买原材料及固定资产 148,584.08 元，向杭州紫 方网络技术有限公司购买原材料及支付水电费 145,516.17 元。向杭州国澄智 能技术有限公司销售产品 6,523.44 元。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,010,275 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

杭州国澄智能技术有限公司及杭州紫方网络技术有限公司实际控制人均为

公告编号：2023-014

陈巧娇，公司股东吴国有为陈巧娇配偶，陈栋尔为陈巧娇哥哥，故股东吴国 有、陈栋尔回避表决。
三、备查文件目录
《浙江国友通讯科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会诀议》。

浙江国友通讯科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 20 日

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