公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-014

证券代码：835365 证券简称：国友股份 主办券商：华鑫证券
浙江国友通讯科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会 议事规则》等有关规定和要求。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 5 日下午 1：00。

（六）出席对象

公告编号：2024-014

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835365 国友股份 2024 年 8 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

浙江国友通讯科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 半年度公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

截止 2024 年 6 月 30 日，浙江国友通讯科技股份有限公司（以下简称“公
司”的合并报表未分配利润为-5,615,931.25 元，公司实收股本总额为5,100,000.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额。根据《公司法》等相关文件的规定，公司未弥补亏损达到股本总额时，应召开股东大会进行审议。公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于 2024 半年度公司未弥补亏损超过实收股本总额》议案，并提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（二）审议《董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名左鹏飞、吴国有、吴淑俊、段晓军、李艳春为公司第三届董事会董事候选人，任期期限三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。在新任董事就职前，第二届董事会成员将继续履行相应职责。以上董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，

公告编号：2024-014

未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。
（三）审议《监事会换届暨提名第三届监事会监事候选人议案》

鉴于公司第二届监事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，监事会现进行换届选举第三届监事会成员，现提名许国超、吴国弟为公司的监事，与公司选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。为保证公司正常运行，新一届监事会成员就任前，本届监事会成员将继续履行监事职责。
（四）审议《拟变更公司全称议案》

根据公司战略发展规划，公司名称由“浙江国友通讯科技股份有限公司”变更为“浙江国友通讯股份有限公司”。公司证券简称不变。详见公司于 2024 年08月20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn ）披露的《拟变更公司全称的公告》（公告编号：2024-015）
（五）审议《拟修订公司章程议案》

根据《公司法》等有关规定，公司拟变更公司名称等，应修订公司章程相应
的条款。具体详……
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