公告日期：2021-09-02

公告编号：2021-015

证券代码：835367 证券简称：榕兴医疗 主办券商：兴业证券

泰州市榕兴医疗用品股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：褚省吾

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数

12,510,000 股，占公司有表决权股份总数的 96%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-015

4.公司其他高级管理人员未出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会成员换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会已到期，根据《公司法》、《公司章程》选举。在选举新任董事之前，第二届董事会全体成员继续履行相应职责。公司第三届董事会拟由 5名董事组成。

现提名褚省吾、褚加冕、沈兰凤、严华林、王禹望为董事候选人。上述董事候选人符合《公司法》及《公司章程》规定的董事任职资格要求，且未被纳入失信联合惩戒对象。

公司第三届董事会董事还需经股东大会审议通过，董事任期三年，任期届满可连选连任。

2.议案表决结果：

同意股数 12,510,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

（二）审议通过《关于公司监事会成员换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会已到期，根据《公司法》、《公司章程》的相关要求，为完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，拟进行监事会换届选举。在选举新任蓝事之前，第二届监事会全体成员继续履行相应职责。公司第三届监事会拟由 3名监事组成，其中非职工代表监事 2 名。

现提名程文涵、张琴为第三届非职工代表监事候选人。上述监事候选人符合《公司法》及《公司章程》规定的监事任职资格要求，且未被纳入失信联合惩戒对象。

公告编号：2021-015

股东大会审议通过后即产生公司非职工代表监事，将与职工大会选举产生的

职工代表监事共同组成公司第三届监事会，监事任期三年，任期届满可连选连任。

2.议案表决结果：

同意股数 12,510,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位 生效日期 会议名称 生效情况

变动

褚省吾 董事 任职 2021 年 9 月 2 日 2021 年第一次临时股东大会 审议通过

褚加冕 董事 任职 2021 年 9 月 2 日 2021 年第一次临时股东大会 审议通过

沈兰凤 董事 任职 2021……
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