公告日期：2021-12-23

公告编号：2021-020

证券代码：835367 证券简称：榕兴医疗 主办券商：兴业证券

泰州市榕兴医疗用品股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 17 日以书面方式发出

5.会议主持人：褚省吾

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向苏州银行申请借款并由关联方提供担保的议案》1.议案内容：

为满足公司业务发展需要，公司拟向苏州银行股份有限公司泰州分行申请银

公告编号：2021-020

行授信，金额为 1000 万元，授信期限至 2022 年 11 月 3 日。公司控股股东、实

际控制人、董事褚加冕先生及其配偶钱建芬为本次申请授信提供个人连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式进行审议，因此，无需关联董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向南京银行申请银行贷款暨资产质押的议案》

1.议案内容：

为满足公司业务发展需要，公司拟与南京银行股份有限公司泰州高港支行签

署流动资金借款合同及权利质押合同，金额为 500 万元，授信期限自 2021 年 12

月 17 日至 2022 年 9 月 16 日。由公司知识产权作为本次贷款质押物（编号为

ZL201110393078.0 发明专利、编号为 ZL201310713195.X 发明专利、编号为ZL201720504183.X 实用新型专利），公司控股股东、实际控制人、董事褚加冕先生及其配偶钱建芬为本次申请授信提供个人连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式进行审议，因此，无需关联董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2021-020

（三）审议通过《关于公司向中国银行申请银行贷款暨资产质押的议案》

1.议案内容：

为满足公司业务发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司泰州高港支行申请银行授信，金额为 200 万元，授信期限为一年。由公司知识产权作为本次贷款质押物（编号为 ZL201310031254.5 发明专利、编号为 ZL201310697149.5 发明专利、编号为 ZL201110393076.1 发明专利），公司控股股东、实际控制人、董事褚加冕先生及其配偶钱建芬为本次申请授信提供个人连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条，……
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