公告日期：2022-03-11

公告编号：2022-004

证券代码：835367 证券简称：榕兴医疗 主办券商：兴业证券
泰州市榕兴医疗用品股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：褚省吾
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
12,510,000 股，占公司有表决权股份总数的 96%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司其他高级管理人员未出席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为

公告编号：2022-004

公司 2021 年度审计机构的议案》 表决结果:同意 12,510,000 股，占出席本次会
议的股东所持有表决权股份总 数 100%；反对 0 股，占出席本次会议的股东所持有表决权股份总数 0%；弃权 0 股，占出席本次会议的股东所持有表决权股份总数 0%。
三、备查文件目录

《2022 年第一次临时股东大会决议公告》

泰州市榕兴医疗用品股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 11 日

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