公告日期：2022-03-30

公告编号：2022-007

证券代码：835367 证券简称：榕兴医疗 主办券商：兴业证券
泰州市榕兴医疗用品股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 18 日 以书面方式发出

5.会议主持人：程文涵
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

泰州市榕兴医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）的 2021 年年度报
告及摘要已经编制完成，具体内容详见《泰州市榕兴医疗用品股份有限公司 2021年年度报告》和《泰州市榕兴医疗用品股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

公告编号：2022-007

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2021 年度，监事会通过列席董事会会议，参与公司重大经营决策的讨论以
及制订工作，依法对公司的经营进行监督，并对公司财务状况进行监督和检查。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

监事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，就公司 2021
年财务决算情况进行总结。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

监事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合国家现行政策、市场情况及本公司实际情况制定 2022 年财务预算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2022-007

（五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

为增强公司抵御风险的能力，实现持续稳定的发展，维护股东长远的利益，公司拟定 2021 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2022 年度审计机构的议案》议案
1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供年度财务及内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作，提出合理化建议。进一步完善了公司内部控制体系和规范运作。鉴于双方良好的合作，提议聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项……
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