公告日期：2022-03-30

证券代码：835367 证券简称：榕兴医疗 主办券商：兴业证券
泰州市榕兴医疗用品股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司本次股东大会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 28 日上午 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中， 不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835367 榕兴医疗 2022 年 4 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的泰和泰（南京）律师事务所的律师。
（七）会议地点

江苏省泰州市高港区口岸工业园区远东大道 8 号公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

公司的 2021 年年度报告及摘要的议案已经编制完成，具体内容详见《泰州
市榕兴医疗用品股份有限公司 2021 年年度报告》和《泰州市榕兴医疗用品股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。
（二）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

董事会就公司 2021 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行
股东大会决议情况进行了总结，并提出了 2022 年度经营计划和工作思路.
（三）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

2021 年度，监事会通过列席董事会会议，参与公司重大经营决策的讨论以
及制订工作，依法对公司的经营进行监督，并对公司财务状况进行监督和检查。（四）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，就 2020 年财
务决算情况进行总结。
（五）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合国家现行政策、市场情况及本公司实际情况制定 2022 年财务预算。

（六）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

为增强公司抵御风险的能力，实现持续稳定的发展，维护股东长远的利益，公司拟定 2021 年度不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度审计机构的议案》

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供年度财务及内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作，提出合理化建议。进一步完善了公司内部控制体系和规范运作。鉴于双方良好的合作，提议聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构。
（八）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 2 号-提供担保》的要求，提议对《公司章程》相关条款做如下修正：

(1) 原第三十九条新增加“公司应严格执行为他人提供担保的审议程序，如
发现存在违反公司章程规定的审批权限和审议程序对外提供担保的，可以视情节对相关责任人员予以免职处理，并依法追究其法律责任。”
（2）新增第一百四十三条

若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。其中，公司主动终止挂牌……
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