公告日期：2022-03-30

公告编号：2022-010

证券代码：835367 证券简称：榕兴医疗 主办券商：兴业证券
泰州市榕兴医疗用品股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十九条 公司下列对外担保行为，须 第三十九条 公司下列对外担保行为，须经
经董事会审议后提交股东大会审议通过。 董事会审议后提交股东大会审议通过。

（一）单笔担保额超过公司最近一期经 （一）单笔担保额超过公司最近一期经
审计净资产 10%的担保； 审计净资产 10%的担保；

（二）公司及其控股子公司的对外担保 （二）公司及其控股子公司的对外担保
总额，超过公司最近一期经审计净资产 50% 总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%
以后提供的任何担保； 以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过70%的担保对 （三）为资产负债率超过 70%的担保对
象提供的担保； 象提供的担保；

（四）按照担保金额连续 12 个月累计 （四）按照担保金额连续 12 个月累计
计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 计算原则，超过公司最近一期经审计总资产
30%的担保； 30%的担保；

（五）为股东、实际控制人及其关联方 （五）为股东、实际控制人及其关联方
提供的担保； 提供的担保；

（六）中国证监会、全国中小企业股份 （六）中国证监会、全国中小企业股份
转让系统有限责任公司或者公司章程规定的 转让系统有限责任公司或者公司章程规定的
其他担保。 其他担保。

公告编号：2022-010

公司为关联方提供担保的，应当具备合 公司为关联方提供担保的，应当具备合
理的商业逻辑，在董事会审议通过后提交股 理的商业逻辑，在董事会审议通过后提交股
东大会审议。 东大会审议。

公司为股东、实际控制人及其关联方提 公司为股东、实际控制人及其关联方提
供担保的，应当提交股东大会审议。公司为 供担保的，应当提交股东大会审议。公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保 控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当 的，控股股东、实际控制人及其关联方应当
提供反担保。 提供反担保。

公司应严格执行为他人提供担保的审
议程序，如发现存在违反公司章程规定的审
批权限和审议程序对外提供担保的，可以视
情节对相关责任人员予以免职处理，并依法
追究其法律责任。

新增 第一百四十三条

若公司申请股票在全国中小企业股份转
让系统终止……
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