
公告日期:2022-11-16
公告编号:2022-023
证券代码:835367 证券简称:榕兴医疗 主办券商:兴业证券
泰州市榕兴医疗用品股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 11 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 11 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人:褚省吾
6.会议列席人员:董事及其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司收购资产的议案》
1.议案内容:
泰州市榕兴医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”),拟与李辉、何荧屏签订《股权转让合同》,约定公司收购江苏鸿蒙医用材料有限公司 76%的股权,交易价格为 2,204,000 元。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2022-023
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司对外投资的议案》
1.议案内容:
为业务发展需要,公司拟出资设立全资子公司江苏榕兴医疗有限公司(暂定),注册地址:江苏省淮安市洪泽区朱坝街道黄山北路 24 号,注册资本为 10000万元,经营范围:第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;保健食品生产;保健食品销售;特殊医学用途配方食品生产;食品生产;食品经营(销售预包装食品);消毒剂生产(不含危险化学品);用于传染病防治的消毒产品生产;化妆品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;消毒剂销售(不含危险化学品);化妆品零售;化妆品批发;个人卫生用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。上述信息最终以工商登记机关实际核准为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
提请公司于 2022 年 12 月 1 日召开 2022 年第三次临时股东大会,以审议相
关议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
公告编号:2022-023
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《泰州市榕兴医疗用品股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
泰州市榕兴医疗用品股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 16 日
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