公告日期：2022-11-16

公告编号：2022-025

证券代码：835367 证券简称：榕兴医疗 主办券商：兴业证券
泰州市榕兴医疗用品股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为业务发展需要，公司拟出资设立全资子公司江苏榕兴医疗有限公司（暂定，具体名称以工商登记机关实际核准为准），注册地址：江苏省淮安市洪泽区朱坝街道黄山北路 24 号，拟设立的公司注册资本为 10000 万元，经营范围以工商登记机关实际核准为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的相关规定：

1.2 设立子公司或向子公司增资挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。

本次对外投资设立全资子公司不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2022 年 11 月 16 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关
于公司对外投资的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需要提交股东大会审议。

公告编号：2022-025

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：江苏榕兴医疗有限公司

注册地址：江苏省淮安市洪泽区朱坝街道黄山北路 24 号

主营业务：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；保健食品生产；保健食品销售；特殊医学用途配方食品生产；食品生产；食品经营（销售预包装食品）；消毒剂生产（不含危险化学品）；用于传染病防治的消毒产品生产；化妆品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品零售；化妆品批发；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

泰州市榕兴医

疗用品股份有 现金 100,000,000 100% 0.00
限公司

公告编号：2022-025

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

-
三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资设立全资子公司无需签署相关协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是基于业务发展的需要，符合公司未来整体发展战略规划，完善公司业务布局，为公司发展寻求新的利润增长点，为股东创造更大的价值。（二）本次对外投资存在的风险

本次对外设立全资子公司是公司战略布局作出的慎重决策，符合公司未来的发展战略和长期规划，公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。