公告日期：2022-12-01

公告编号：2022-027

证券代码：835367 证券简称：榕兴医疗 主办券商：兴业证券
泰州市榕兴医疗用品股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：褚省吾
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数12,510,000 股，占公司有表决权股份总数的 96%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-027

4.公司其他高级管理人员未出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外投资的议案》
1.议案内容：

为业务发展需要，公司拟出资设立全资子公司江苏榕兴医疗有限公司（暂定），注册地址：江苏省淮安市洪泽区朱坝街道黄山北路 24 号，注册资本为 10000万元，经营范围：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；保健食品生产；保健食品销售；特殊医学用途配方食品生产；食品生产；食品经营（销售预包装食品）；消毒剂生产（不含危险化学品）；用于传染病防治的消毒产品生产；化妆品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品零售；化妆品批发；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。上述信息最终以工商登记机关实际核准为准。
2.议案表决结果：

同意股数 12,510,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《泰州市榕兴医疗用品股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

公告编号：2022-027

泰州市榕兴医疗用品股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 1 日

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