公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-018

证券代码：835367 证券简称：榕兴医疗 主办券商：兴业证券
泰州市榕兴医疗用品股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司本次股东大会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 日上午 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2023-018

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835367 榕兴医疗 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江苏省泰州市高港区口岸工业园区远东大道 8 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于终止实施原定的 2022 年度权益分派预案的议案》

公司分别于2023年3月30日、2023年4月19日召开第二届董事会第七次会议、2022年年度股东大会审议通过《关于公司2022年度权益分配预案的议案》，现因公司拟调整派送红股比例，拟终止实施原定的2022年度权益分派预案。

本议案的通过以议案二《关于公司 2022 年度权益分派预案（调整后）的议案》获得公司股东大会通过为前提条件。
（二）审议《关于公司 2022 年度权益分派预案（调整后）的议案》

根据公司 2023 年 3 月 30 日披露的 2022 年年度报告，截至 2022 年 12 月 31
日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 47,363,242.92 元，母公司未分配利润为 51,705,489.84 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 13,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送
红股 14 股，每 10 股派发现金红利 7 元（含税）。本次权益分派共预计派送红股
18,200,000 股，派发现金红利 9,100,000.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告

公告编号：2023-018

2019 年第 78 号）执行。

本议案的通过以议案一《关于终止实施原定的 2022 年度权益分派预案的议案》获得公司股东大会通过为前提条件。
（三）审议《关于拟修订公司章程的议案》

因公司 2022 年度权益分派事项拟对注册资本进行变更，同时对《公司章程》相应条款进行修订。
（四）审议《关于授权董事会全权办理工商变更事宜的议案》

根据业务发展需要，公司拟对注册资本、公司章程进行变更，提请股东大会在审议通过上述变更事项后，授权董事会全权办理相关工商变更事宜。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）……
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