公告日期：2024-12-11

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2024-076
大连连城数控机器股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 2 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长李春安先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事李春安、冯世超，以及独立董事王岩、陈克兢、魏兆成因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于放弃控股子公司优先认缴权的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于放弃控股子公 司股权优先购买权的公告》（公告编号：2024-078）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司 2024 年第四次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于预计 2025 年日 常性关联交易的公告》（公告编号：2024-079）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司 2024 年第四次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事李春安回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于开展外汇衍生品业务的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于开展外汇衍生
品业务的公告》（公告编号：2024-080）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限关于召开 2024 年第一次 临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-081）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《大连连城数控机器股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》； （二）《大连连城数控机器股份有限公司 2024 年第四次独立董事专门会议决 议》。

大连连城数控机器股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 11 日

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