公告日期：2024-12-27

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2024-084

大连连城数控机器股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日

2.会议召开地点：公司位于无锡的全资子公司连城凯克斯科技有限公司会议 室（无锡市锡山区锡北泾虹路 15 号）

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李春安先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
103,949,320 股，占公司有表决权股份总数的 44.5180%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员及见证律师列席会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于放弃控股子公司优先认缴权的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于放弃控股子公司 股权优先购买权的公告》（公告编号：2024-078）
2.议案表决结果：

同意股数 103,949,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0003%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于预计 2025 年日 常性关联交易的公告》（公告编号：2024-079）。
2.议案表决结果：

同意股数 22,495,590 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9987%；
反对股数300股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.0013%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案关联股东海南惠智投资有限公司、李春安回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（一） 《关于放弃控 3,252 91.5541% 300 8.4459% 0 0%
股子公司优先

认缴权的议案》

（二） 《 关 于 预 计 3,252 91.5541% 300 8.4459% 0 0%
2025 年日常性

关联交易的议

案》

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海中联（大连）律师事务所律师
（二）律师姓名：赵娇婷、胡之光
（三）结论性意见

上海中联（大连）律师事务所律师认为：本次会议召集和召开程序、出席 会议人员及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次会议表决程序、结果合法、有 效。
四、备查文件目录
《大连连城数控机器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》。
大连连城数控机器股份有限公司
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