公告日期：2022-05-26

证券代码：835370 证券简称：东江菲特 主办券商：申万宏源承销保荐
武汉东江菲特科技股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张在波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数38,460,071 股，占公司有表决权股份总数的 73.45%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.全体高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《武汉东江菲特科技股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行
说明书》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 5 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn）披露的《定向发行说明书》，公告编号为 2022-023。2.议案表决结果：

同意股数 4,228,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东张在波、张乐靖、陈媛媛、张辉、武汉市东联盛腾工业投资合伙企业(有限合伙)回避表决。
（二）审议通过《关于签署附生效条件的<武汉东江菲特科技股份有限公司之股
份认购协议>》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 5 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn）披露的《定向发行说明书》五、本次发行相关协议的内容摘要，公告编号为 2022-023。
2.议案表决结果：

同意股数 4,228,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东张在波、张乐靖、陈媛媛、张辉、武汉市东联盛腾工业投资合伙企业(有限合伙)回避表决。

（三）审议通过《关于修改<公司章程>》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 5 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》，公告编号为 2022-026。
2.议案表决结果：

同意股数 38,460,071 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司开立本次股票发行募集资金专项账户并签署<募集资
金监管三方协议>》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 05 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2022-024 号。
2.议案表决结果：

同意股数 38,460,071 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》
议案
1.议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 05 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2022-……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。