公告日期：2023-07-03

武汉东江菲特科技股份有限公司

章

程

目 录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股 份......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让 ......6
第四章 股东和股东大会......7

第一节 股东 ......7

第二节 股东大会的一般规定......11

第三节 股东大会的召集 ......13

第四节 股东大会的提案与通知 ......14

第五节 股东大会的召开......16

第六节 股东大会的表决和决议 ......19
第五章 董事会......22

第一节 董事 ......22

第二节 董事会......25
第六章 总经理及其他高级管理人员......29

第一节 总经理和副总经理 ......29

第二节 董事会秘书......31
第七章 监 事 会......32

第一节 监事 ......32

第二节 监事会 ......33
第八章 投资者关系管理工作......35
第九章 财务会计制度、利润分配及审计......37

第一节 财务会计制度 ......37

第二节 内部审计 ......39

第三节 会计师事务所的聘任 ......39
第十章 通知和公告......39

第一节 通知 ......39

第二节 公告 ......40
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......40

第一节 合并、分立、增资和减资 ......40

第二节 解散和清算......41
第十二章 修改章程......43
第十三章 附 则......43

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 武汉东江菲特科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份公司。公司由武汉东江阀业制造有限公司改制变更设立为股份公司，经武汉市工商行政管理局沌口分局注册登记，取得统一社会信用代码证。统一社会信用代码【914201007781866009】。

第三条 公司注册名称

中文名称：武汉东江菲特科技股份有限公司

英文名称：Wuhan Dongjiang Future Technology Co.,Ltd

第四条 公司住所：武汉经济技术开发区凤亭南路 23 号，邮政编码：

430056。

第五条 公司注册资本为人民币 5736 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，向人民法院起诉。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人及董事会确定的其他高级管理人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：公司实行自主经营，独立核算，自负盈亏，依法纳税，并以公司全部资产对债务承担责任。合理有效地利用股东的投入，使其创造出最佳经济效益。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：流体控制系统的设计、开发、生产、销售（不含特种设备）；五金机电产品销售；机械设备维修；各种商品进出口，厂房租赁、国家禁止和限定进出口的除外（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原……
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