公告日期：2019-05-21

上海瀚联医疗技术股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月20日

2.会议召开地点：上海市虹口区东大名路815号3号楼4楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘峻先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

上海瀚联医疗技术股份有限公司2018年年度股东大会会议通知于2019年04月29日以公告形式向各股东发出。本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《上海瀚联医疗技术股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数23,182,666股，占公司有表决权股份总数的92.88%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据章程、法律法规将公司2018年董事会运作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数577,332股，占本次股东大会有表决权股份总数的2.49%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2018年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年监事会运作情况予以汇报。2.议案表决结果：

同意股数22,605,334股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.51%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数577,332股，占本次股东大会有表决权股份总数的2.49%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2018年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数22,605,334股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.51%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数577,332股，占本次股东大会有表决权股份总数的2.49%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2018年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，基于2018年度公司未能盈利，因此决定

2.议案表决结果：

同意股数22,605,334股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.51%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数577,332股，占本次股东大会有表决权股份总数的2.49%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2019年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数22,605,334股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.51%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数577,332股，占本次股东大会有表决权股份总数的2.49%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告摘要》（公告编号：2018-019）《2018年年度报告》（公告编号：2018-020）。

2.议案表决结果：

同意股数22,605,334股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.51%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数577,332股，占本次股东大会有表决权股份总数的2.49%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

1.议案内容：

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数22,605,334股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.516%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数……
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