公告日期：2020-04-29

证券代码：835371 证券简称：ST 瀚联 主办券商：东吴证券
上海瀚联医疗技术股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
无
（三）会议召开的合法性、合规性
上海瀚联医疗技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议通知已于 2020年 4 月 29 日以公告形式向各位股东发出。本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《上海瀚联医疗技术股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
无

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 14 日 13 时 00 分。

无
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835371 ST 瀚联 2020 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市虹口区东大名路 815 号 3 号楼 4 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程>》的议案

议案内容：详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）公布的《上海瀚联医疗技术股份有限公司关于修订公司章程》的公告（公告编号：2020-011）。
（二）审议《关于修订<股东大会议事规则>》的议案

议案内容：详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）公布的《上海瀚联医疗技术股份有限公司股东大会议事规则》的公告（公告编号：2020-012）。

议案内容：详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）公布的《上海瀚联医疗技术股份有限公司董事会议事规则》的公告（公告编号：2020-013）。
（四）审议《关于修订<监事会议事规则>》的议案

议案内容：详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）公布的《上海瀚联医疗技术股份有限公司监事会议事规则》的公告（公告编号：2020-014）。
（五）审议《关于修订<对外担保管理办法>》的议案
详细内容：为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《瀚联医疗技术股份有限公司对外担保管理办法》进行了修订。
（六）审议《关于修订<对外投资管理办法>》的议案

议案内容：详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）公布的《上海瀚联医疗技术股份有限公司关于对外投资管理办法》的公告（公告编号：2020-016）。
（七）审议《关于修订<关联交易管理办法>》的议案

议案内容：详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份系统指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）公布的《上海瀚联医疗技术股份有限公司关于关联交易管理办法》的公告（公告编号：2020-017）。
（八）审议《关于修订<公司财务会计管理制度>》的议案
议案内容：为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《瀚联医疗技术股份有限公司财务会计管理制度》
进行了修订。
（九）审议《关于修订<公司重大事项决策制度>》的……
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