公告日期：2020-05-15

证券代码：835371 证券简称：ST 瀚联 主办券商：东吴证券

上海瀚联医疗技术股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 14 日

2.会议召开地点：上海市虹口区东大名路 815 号 3 号楼 4 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘峻

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

上海瀚联医疗技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议通知已于

2020 年 4 月 29 日以公告形式向各位股东发出。本次股东大会会议召开程序符

合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《上海瀚联医疗技术股份有限 公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数21,937,934 股，占公司有表决权股份总数的 87.90%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事陈方明因疫情原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

议案内容：详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份系统指定信息披露

平台（http://www.neeq.com.cn）公布的《上海瀚联医疗技术股份有限公司关于修订公司章程》的公告（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,937,934 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>》的议案

1.议案内容：

议案内容：详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份系统指定信息披露

平台（http://www.neeq.com.cn）公布的《上海瀚联医疗技术股份有限公司股东大会议事规则》的公告（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,937,934 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>》的议案

1.议案内容：

议案内容：详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份系统指定信息披露

平台（http://www.neeq.com.cn）公布的《上海瀚联医疗技术股份有限公司董事会议事规则》的公告（公告编号：2020-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,937,934 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>》的议案

1.议案内容：

议案内容：详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份系统指定信息披露

平台（http://www.neeq.com.cn）公布的《上海瀚联医疗技术股份有限公司监事会议事规则》的公告（公告编号：2020-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,937,934 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订<对外担保管理办法>》的议案

1.议案内容：

详细内容：为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结……
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